公告日期：2023-04-19

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。 无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规 定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一 名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计 票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方 式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 点至 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836443 金盾科技 2023 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

.本公司聘请的浙江蕴望律师事务所律师
（七）会议地点

浙江金盾科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及 《公司法》、《公司章程》、《会计准则》等编制了《公司 2022 年度财务决算报 告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定编制了《2022 年度公司监 事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等等法律法规及规定编制了《2022 年度公司 董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第 10 号》等法律、法规及规范性文件要求，公司高度重视、精心 组织，切实做好年度报告编制工作。《公司 2022 年度报告及摘要》主要内容包 括：声明与提示、公司概况；会计数据和财务指标摘要；管理层讨论与分析； 重要事项；股本变动及股东情况；融资及分配情况；董事、监事、高级管理人 员和员工情况；行业信息、公司治理及内部控制；财务报告及附注等九个部分。 根据报告详细分析了公司主要业绩指标完成状况及公司规范治理状况，具体详
见 2023 年 4 月 19 日在股转系统披露的编号为 2023-002《关于浙江金盾科技
股份有限公司 2022 年度报告》及 2023-003《关于浙江金盾科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 度实现净利润
2,251,497.90 元,因未弥补以前年度的亏损,公司 2022 年度不进行现金利润分 配，不转增不送股,符合《公司章程》规定及公司实际情况。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企……
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