公告日期：2024-11-29

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-073
江苏润普食品科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
2024 年 11 月 29 日 以口头方式发出

5.会议主持人：监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李树军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏润普食品科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。