公告日期:2024-11-14
证券代码:836422 证券简称:润普食品 公告编号:2024-061
江苏润普食品科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。现提名吕玉平为第四届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
经核查,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前,公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-059)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
江苏润普食品科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 14 日
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