公告日期：2025-01-02

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-002
西安万德能源化学股份有限公司

关于募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意西安万德能
源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司股票于 2023 年 9 月 15 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行的最终股数 20,000,000.00 股，发行价格为人民币 8.93 元/
股，募集资金总额 178,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额
157,020,357.74 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2023 年 9 月 7 日出具《西安万德能源化学股份有限公司验资
报告》（信会师报字[2023]第 ZB11383 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至本公告披露日，公司募集资金的存储具体情况如下：

序号 存管银行 银行账户 募集资金用途 账户状态

1 中信银行西安雁塔西 8111701012500792320 智能制造产业园 本次注销
路支行 （基地）建设项目

2 中国农业银行西安科 26127101040017034 补充流动资金 已注销

技二路支行

三、本次募集资金专项账户注销情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十六次会议，审议通过《关于公司募投项目结项的议案》。2023 年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额 157,020,357.74 元，募集资金净额及利息已全部用于募投项目，目前募投项目已实施完毕，故公司募投项目可全部予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项
目完全达到预定状态。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所
官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2024-084）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在中信银行西安雁塔西路支行开立的募集资
金专项账户（银行账户：8111701012500792320）资金已按规定及披露用途使用完毕，为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日完成该募集资金专户注销手续，上述账户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及开户银行之间的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

四、备查文件

中信银行西安雁塔西路支行出具的募集资金专项账户销户证明。

西安万德能源化学股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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