公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-045

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年9 月 15 日审议并通过：

选举许铁城先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,847,000股，占公司股本的41.6965%，不是失信联合惩戒对象。
选举章赤辉女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林冬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邬丽兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年9 月 15 日审议并通过：

选举葛芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2022-045

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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