公告日期：2024-11-08

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-095
上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

（一）公司收购参股子公司股权的情况

本次交易前，江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的参股公司。公司持有欧普泰数字 30%股权，壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司（以下简称“壹高峰”）持有欧普泰数字 70%股权。

壹高峰有意将其持有的 70%欧普泰数字股权转让，由于上述股权尚未实际出资，公司拟 0 元收购欧普泰数字 21%的股权，本次交易完成后，公司持有欧普泰数字 51%的股权，欧普泰数字将成为公司的控股子公司。

（二）放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的情况

考虑到公司战略布局和业务发展，公司拟放弃上述壹高峰转让的欧普泰数字49%股权的优先购买权。出让的剩余股权其他受让方分别为：公司控股股东、董事长、总经理王振先生拟 0 元收购欧普泰数字 16%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士拟 0 元收购欧普泰数字 10%的股权，公司董事汤雨香女士
拟 0 元收购欧普泰数字 8%的股权，公司核心人员徐利民先生拟以 0 元收购欧普
泰数字 5%的股权，公司核心人员赵俊先生拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权，江西鼎大新能源有限公司拟以 0 元收购欧普泰数字 5%的股权。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《关联
交易管理制度》，放弃参股公司的优先购买权由公司董事、高管受让，本次交易构成关联交易。
（二）决策与审议程序

2024 年 11 月 4 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过《关于收购参股子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的议案》，审议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2024 年 11 月 7 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于收购参股
子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王振、顾晓红、汤雨香回避表决。

2024 年 11 月 7 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于收购参股
子公司股权及放弃部分优先购买权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王振

住所：江苏省苏州市金阊区

目前的职业和职务：公司董事长、总经理

关联关系：公司 5%以上股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：顾晓红

住所：上海市普陀区

目前的职业和职务：公司董事、副总经理、董事会秘书

关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：汤雨香

住所：江苏省苏州市姑苏区

目前的职业和职务：公司董事

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：江苏欧普泰数字测控技术有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：常熟市东南街道黄山路 6 号

交易标的为股权类资产的披露

主要股东（变更前）：

股东名称 持有比例

壹高峰（苏州）能源环保科技有限公司 70%

上海欧普泰科技创业股份有限公司 30%

主要股东（变更后）：

股东名称 持有比例

上海欧普泰科技创业股份有限公司 51%

王振 16%

顾晓红 10%

汤雨香 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。