公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-024

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵立平先生
6.会议列席：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法
规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份

公告编号：2020-024

有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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