公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-015

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第八次会议审议通过,召开 2019 年年度股东大会,符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-015

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836410 凯纳股份 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市浦栋律师事务所唐勇强、吴丹惠。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。
（二）审议《关于公司 2019 年度资金占用专项报告的议案》

详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用专项说明》。
（三）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。
（四）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

由董事长汇报公司董事会 2019 年度工作情况。
（五）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席汇报公司监事会 2019 年度工作情况。
（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

公告编号：2020-015

（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算报告以及公司实际发展规划等，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公 司 2019 年 度 实 现 净 利 润 -10,622,282.27 元 , 累 计 未 分 配 利 润
-38,139,856.3……
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