公告日期：2020-04-27

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵立平先生
6.会议列席：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案主要内容：

详细信息可参考公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案主要内容：

由董事长汇报公司董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案主要内容：

由总经理汇报总经理 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案主要内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算报告
以及公司实际发展规划等，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案主要内容：

公 司 2019 年 度 实 现 净 利 润 -10,622,282.27 元 , 累 计 ……
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