公告日期：2020-03-31

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修

改<公司信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提交公司临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确的履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下称“《信息披露规则》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及《公司章程》规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息” 包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中
挂牌后 持续信息披露包括定期报告和临时报告；以及将可能对公司股票价格及其他证券品种转让价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门、全国中小
企业股份转让系 统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）要求披露的其他信息。
本制度所称的“披露”是指在规定时间内，将上述信息报送全国股转公司，经全国股转公司审核后，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。

第三条 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露义务，遵守信息披露纪律。

第四条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送主办券商，置备于公司住所，并在管理部门指定的媒介发布。本制度所称“主办券商”指推荐非上市公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，并负责指导、督促其履行信息披露义务的取得全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格的证券公司。

第二章 基本原则

第五条 公司应当及时、公平地披露应及时披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并将公告和相关备查文件在第一时间报送管理部门或主办券商。公司不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当报告管理部门或主办券商，根据报告回复决定披露的时间和方式。同时，确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六条 信息披露是公司的持续责任，公司应当忠诚履行持续信息披露的义务。

第七条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

第八条 公司、相关信息披露义务人应遵守公平信息披露原则，应当向所有投资者同时公开披露信息，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第九条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第十条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第十一条 公司披露的信息应当便于理解。公司应保证使用者能够通过经济、便捷的方式（如互联网）获得信息。

第十二条 第十条 公司董事会及董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责任。

公司应当将以上内容作为重要提示在公告中陈述。

第十三条 公司出现下列情况，认为无法按照有关规定披露信息的，可以向全国股转公司提出申请，要求免予披露：

（一）公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司的利益，且该信息对其股票价格不会产生重大影响。

（二）公司认为拟披露的信息可能导致其违反国家有关法律规定的；

（三）全国股转公司认可的其他情况。

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