公告日期：2020-04-10

证券代码：836406证券简称：矩阵软件主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司

章程

二 0 二 0 年三月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减......6
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度、利润分配......34
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知、公告和投资者关系管理......36
第一节 通知......36
第二节 公告......37

第三节 投资者关系管理......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东矩阵软件工程有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），经山东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：山东矩阵软件工程股份有限公司

第四条 公司住所：济南市历下区花园路 213 号 D 座 412 室

邮政编码：250000

第五条 公司注册资本为人民币 2070 万元。

第六条 公司的存续期限为：长期。（以工商登记为准）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：努力为新老客户创造更大价值，为社会做出更大贡献。

第十二条 公司的经营范围： 计算机软件开发、系统集成；计算机软硬件的技术服务；计算机及配套设备、网络设备、监控器材、非专控通讯设备、计算
护（凭资质证经营）；电子产品的设计、组装、销售；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹圆零五分。

第十六条 公司发行的股份在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十七条 公司整体变更为股份有限公司时，原有限责任公司全体股东作为发起人，各发起人及其认购股份情况如下：

序 ……
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