公告日期：2020-03-25

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 23 日第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总 则

第一条 为规范公司监事会的行为，保障监事会依法有效地履行监督职责，
促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行
使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。
第二章监 事

第四条 公司监事为自然人。监事分为股东代表监事和职工代表监事。

职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工大会或职工代表大会推选产生。

监事任期三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。监事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，忠实履行职责，
维护公司利益，以公司和股东的最大利益为行为准则。监事履行职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第六条 监事不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不当利益，不得以任
何形式侵犯公司利益。

第七条 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求
董事会或总经理提供有关情况报告。

第八条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其
他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名和盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第九条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股
东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第三章监事会主席

第十一条 监事会主席由公司监事兼任，以全体监事过半数选举产生和罢免。
第十二条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集并主持监事会会议；

（二）督促、检查监事会决议的执行和落实情况；

（三）代表监事会向股东大会作报告，并递交议案；

（四）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；

（五）签署监事会报告和其他文件；

（六）代表监事会负责与公司内外联系协调工作；

（七）股东大会和监事会授予的其他职权。

第十三条 监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事
代行其职权。

第四章监事会会议

第十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议。现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚和证券交易场所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）公司章程规定的其他情形。

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