公告日期：2019-04-02

山东矩阵软件工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭明旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,096,425股，占公司有表决权股份总数的94.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事张昊及其配偶梁玲玲、公司董事长谭明旭之

10,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

2、公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路55号未来城的两处房产无偿提供给公司使用，使用期限自2019年4月1日至2020年3月31日。

2.议案表决结果：

同意股数6,998,837股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东谭明旭（持有公司股份8,269,688股）、张昊（持有公司股份1,827,900股）系交易对手方，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于选举谭明旭继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名谭明旭继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。谭明旭不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数17,096,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举梁志海继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

过之日起至第二届董事会届满为止。梁志海不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数17,096,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举崔峰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名崔峰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。崔峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数17,096,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李峰担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李峰为公司第二届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。李峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

同意股数17,096,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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