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公告日期:2019-04-08
山东矩阵软件工程股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推举谭明旭先生主持
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举谭明旭先生继续担任第二届董事会董事长》的议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现选举谭明旭先生继续担任第二届董事会董事长。任期三年,自2019年4月8日至2022年4月7日。谭明旭先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任谭明旭先生继续担任总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事长提名,继续聘任谭明旭先生为公司总经理。任期三年,自2019年4月8日至2022年4月7日。谭明旭先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任梁志海先生担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任梁志海先生为公司董事会秘书。任期三年,自2019年4月8日至2022年4月7日。梁志海先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《关于聘任解丹丹女士担任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任解丹丹女士为公司财务负责人。任期三年,自2019年4月8日至2022年4月7日。解丹丹女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于补充审议2018年关联交易》议案
1.议案内容:
公司2018年2月28日召开第一届董事会第十次会议,2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》:公司董事长谭明旭及其配偶张慧、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保,2018年度预计担保总额分别不超过10,000,000.00元,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。
公司2018年9月27日、2018年10月29分别自中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元,由公司董事长谭明旭、张慧夫妇,董事张昊、梁玲玲夫妇提供最高额保证,张昊以济房权证高字第045731号的房屋所有权提供抵押,谭明旭以鲁(2018)济南市不动产权第0170241号的不动产权抵押。
上述担保金额发生后,关联方为公司提供担保的总金额超出了公司预计的2018年度关联方担保的金额范围,且上述担保方董事张昊、梁玲玲夫妇未经预计,现董事会对谭明旭、张慧夫妇,董事张昊、梁玲玲夫妇为本公司向中国银行股份有限公司济南解放路支行借入1,800,000.00元、2,200,000.00元进行担保予以确认,该议案尚需通过……
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