公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-030

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗铮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数12,944,098 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1、议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名佰音扎布、白锋、梁三光、曹萌、严昱洲、谭昌锋 6 名员工为核心员工，上述议案经董事会审议通过后，将向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。

2、议案表决结果：12,643,098股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

股东佰音扎布存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1、议案内容：

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、议案表决结果：2,738,800股赞成，占出席会议有表决权股份总数的70.80%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,129,503 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 29.20%。

3、回避表决情况：

股东罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北高众投”）存在关联关系，回避表决。

公告编号：2024-030

（三）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。

2、议案表决结果：2,738,800股赞成，占出席会议有表决权股份总数的70.80%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；1,129,503 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 29.20%。

3、回避表决情况：

股东罗铮、邓昕、王涛、李燕、罗杰炜、佰音扎布、熊科夫、朱云晨、北高众投存在关联关系，回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>的议案》

1、议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激……
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