公告日期：2024-08-14

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日
召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于认定核心员工议案》，提名以下 4 名员工为公司的核心员工：罗杰炜、熊科夫、朱云晨、秦艳龙，公示
期满后，北科软件于 2019 年 5 月 7 日召开 2019 年第一次职工代表大会和第二届
监事会第二次会议，审议上述议案并发表明确意见，于 2019 年 5 月 11 日召开公
司 2019 年第二次临时股东大会通过了《关于认定核心员工议案》。

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于公
司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于提名并认定核心员工的议案》等相关议案。审议上述相关议案时，董事罗铮、王涛、邓昕为关联董事，回避表决，上述议案直接提交股东大会审议。

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于提名并认定核心员工的议案》等相关议案。

2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 17 日，公司通过全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及公司内部就核心员工名单及本次激励计划授予的激励对象名单向公司全体员工公示并征集意见，公示时间为 10 天。公示期间，公司全体员工未对提名本次股权激励计划激励对象名单提出异议。
2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公
司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》等相关议案。审议上述相关议案时，董事罗铮、王涛、邓昕为关联董事，回避表决，上述议案直接提交股东大会审议。

2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》。

2024 年 7 月 30 日，北科软件监事会对股权激励相关事项进行了审核，出具
了监事会关于公司 2024 年股权激励计划相关事项的核查意见并进行了披露。

2024 年 8 月 7 日，华福证券有限责任公司对股权激励计划草案和挂牌公司、
激励对象是否符合《监管指引》及相关法律法规的规定，是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形，挂牌公司是否已按规定履行信息披露义务以及董事会审议、公示、监事会发表意见等程序的合法合规性进行核查，在全国中小企业股份转让系统官网披露了《华福证券有限责任公司关于武汉北大高科软件股份有限公司 2024 年股权激励计划的合法合规性意见》。

2024 年 8 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提名并认定核心员工的议案》《关于提名公司 2024 年股权激计划激励对象名单的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划(草案)（修订稿）>的议案》《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>的议案》等相关议案。
二、 股权激励计划概述

本次股权激励对象共计 12 人，为公司董事、高级管理人员及核心员工。 本
激励计划标的股票来源方式为向激励对象发行股票。公司拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。本次股权激励计划涉及的限制性股票数量为不超过 2,030,000.00 股（最终以实际认购数量为准）。本次股权激励计划的限制性股票无预留权益。 本激励计划的授予日为本激励计划草案经股东大会审议通过之日。授予日必须为交易日。本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。 本次限制性股票的授予价格为每股 2.10 元。

三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2024 年 8 月 14 日

2. 授予价格：2.10 元/股

3. 授予对象类型：√董事 √高级管理人员 √核心员工 □其他

4. 拟授予人数：12 人

5. 拟授予数量：2,030,000 股

6. 股票来源……
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