公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-029

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

监事会关于公司2024年股权激励计划相关事项的

核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

证券法）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）、

《非上市公众公司监督指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试

行）》（以下简称《监管指引第6号》）、《全国中小企业股份转让系统股权激励

和员工持股计划业务办理指南》以及《武汉北大高科软件股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）等相关规定，对公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征

求意见的公告》、《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的公告》以及

《2024年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称《激励计划》）进行了核

查，发表核查意见如下：

一、对于提名并认定核心员工的核查意见

为进一步增强员工工作积极性，提升公司核心团队的凝聚力，促进公司稳定健

康发展，董事会拟提名佰音扎布、白锋、梁三光、曹萌、严昱洲、谭昌锋6名员工

为公司的核心员工，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》

（公告编号：2024-020）。上述核心员工提名已由公司第三届董事会第十八次会议

审议通过，并于2024年7月8日至2024年7月17日向全体员工公示和征求意见，截至

公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。公司监事会充分听取公

示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，发表核查意见如下：

公告编号：2024-029

公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项
规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在明显损害挂牌公
司及全体股东利益的情形。同意认定董事会提名佰音扎布、白锋、梁三光、曹萌、
严昱洲、谭昌锋6名员工为公司核心员工。同时，监事会同意将《关于提名并认定
核心员工的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、关于激励对象名单的公示情况及核查意见

根据拟实施的股权激励计划，公司董事会拟提名罗铮、王涛等12名员工为本次
股权激励计划的激励对象，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的公告》
（公告编号：2024-021）。上述激励对象提名已由公司第三届董事会第十八次会议
审议通过，并于2024年7月8日至2024年7月17日向全体员工公示和征求意见，截至
公示期满，未有任何个人对公示的激励对象名单提出异议。公司监事会充分听取公
示意见，对董事会提名的激励对象进行了核查，发表核查意见如下：

公司监事会认为，本次提名的12名激励对象均具备《公司法》等法律、法规及
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《公众公司办法》、《激励计
划》等文件规定的激励对象条件，不存在《公众公司办法》、《监管指引第6号》
规定的不得成为激励对象的情形，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合
法、有效；提名认定激励对象的程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，
未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，有利于挂牌公司持续发展，不
存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形，同意认定董事会提名罗铮、王涛等
12名员工为公司本次股权激励计划的激励对象。同时，监事会……
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