公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-021

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：罗铮

6.会议列席人员：监事列席 3 人，为朱业勤、佰音扎布、黄涛。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动资

公告编号：2023-021

金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“银行”），申请 1,000 万元综合授信额度，授信期限一年，本次授信由公司股东罗铮个人向银行提供连带责任担保。具体内容以授信项下办理业务签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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