公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-016

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：罗铮

6.会议列席人员：监事列席 3 人，为朱业勤、佰音扎布、黄涛。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2023

公告编号：2023-016

年半年度报告》，详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，并聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）担任 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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