公告日期：2023-05-18

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：罗铮

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数

12,944,098 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

（1）议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出

席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

（1）议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出

席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

3、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

（1）议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，董事会编制了《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100；0 股反对，占出席

会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

（1）议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出

席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

5、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

（1）议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席

会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

6、审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

（1）议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31

日，挂牌公司合并……
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