公告日期：2022-08-18

证券代码：836390 证券简称：北科软件 主办券商：华福证券
武汉北大高科软件股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据集团发展战略，为拓展公司业务，增强公司盈利能力，武汉北大高科软件股份有限公司(以下简称“公司”) 拟设立控股子公司“武汉北科天创数字科技有限公司”（公司名称以工商注册核准名称为准），主要从事互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；集成电路芯片及产品销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。注册地为武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房（东方工业园 5
号-6 号楼）（集-HCY-5＃310-2），注册资金为 200 万元，其中，公司出资 102 万
元，占注册资本的 51%；武汉天创诚业科技有限公司出资 80 万元，占注册资本的 40%;北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）出资 18 万元，占注册资本的 9%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让
系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》的约定，对子公司投资属于“交易”行为。其中，需要提请股东大会审议的交易事项指占总资产 50%以上或净资产绝对值 50%以上且超过 1500 万（《公司章程》第 38 条）；需要提请董事会审议的交易事项指占总资产
20%以上或计净资产绝对值的 20%以上且超过 300 万（《公司章程》第 103 条），
以上数据均指公司最近一个会计年度经审计的数据。

经核查，公司本次投资设立武汉北科天创数字科技有限公司的投资数额未达到需要股东大会、董事会审议的标准，亦不属于需召开监事会的情形，故无需召开三会。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉北大高科软件股份有限公司

住所：武汉市野芷湖西路创意天地 10 栋 13 层

注册地址：武汉市珞瑜路 716 号华乐商务中心 17 层

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：罗铮

实际控制人：罗铮、王涛、邓昕

主营业务：软件开发； 技术服务 、 技术开发、 技术咨询、技术 交流、 技
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元 器件批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；区块链技术相关软件和服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：13,033,418 元

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉天创诚业科技有限公司

住所：武昌区紫阳东路 21#A 栋 3 单元 1 层 3*

注册地址：武昌区紫阳东路 21#A 栋 3 单元 1 层 3*

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周媛

实际控制人：周媛

主营业务：软件开发，设计服务；系统集成；为用户提供数据处理服务；信息技术咨询服务。

注册资本：500,000 元

3. 法人及其他经济……
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