公告日期：2024-05-09

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟自明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,639,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

回顾 2023 年度公司经营的基本情况，总结 2023 年主要工作目标与主要任务
的实现情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

回顾 2023 年度监事会工作，制定 2024 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

总结 2023 年度公司的财务总体状况，分析主要财务指标的变动情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的财务总体状况，预算 2024 年度的主要财务指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考
虑，公司拟实施权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 上披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,639,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于规范募集资金使用的相关规定，拟定了《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日……
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