公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-045

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周丽红
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
1.议案内容：
（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案 》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司

公告编号：2023-045

管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案 》
1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象>的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，员工自愿参与原则，确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于 2023 年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-045

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年股票……
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