
公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-045
证券代码:836388 证券简称:力姆泰克 主办券商:开源证券
力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席周丽红
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
1.议案内容:
(一)审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>的议案 》
1.议案内容:
为了进一步建立、健全公司运行机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
公告编号:2023-045
管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,制定了本员工持股计划草案。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司员工持股计划(草案)》(公告编号:2023-050)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案 》
1.议案内容:
为了规范公司员工持股计划的实施,根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求,特拟定 2023 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-041)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象>的议案》1.议案内容:
根据相关法律法规的要求,员工自愿参与原则,确定了本次授予名单。
具体内容详见公司于 2023 年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《力姆泰克(北京)传动设备股份有限 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2023-047)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-045
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1.议案内容:
为规范募集资金的管理,公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户,用于存放和管理本次定向发行募集的资金,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金专户三方监管协议》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年股票……
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