公告日期：2023-12-28

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟自明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行完毕之后，公司注册资本金额会发生相应变化，根据相关
法律法规要求拟修订相应的条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

存在相关议案需要提交股东大会审议，拟召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-050）。
2.回避表决情况

因公司董事会 5 名董事均为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2023 年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-041）。
2.回避表决情况

因公司董事会 5 名董事均为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象>的议案》
1.议案内容：

根据相关……
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