公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-019

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券
天津晓耀广告传播股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王新阁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司 2023 年半年度
报告》（财务数据未审计，公告编号：2023-012），截至 2023 年 6 月 30 日，公司
资本公积 388,576.88 元，未分配利润为 7,781,684.46 元。董事会编制了《2023年半年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金总额 5,000,000.00 元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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