公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-018

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券
天津晓耀广告传播股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836386 晓耀传播 2023 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年半年度利润分配预案>的议案》

根据公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津晓耀广告传播股份有限公司 2023 年半年度
报告》（财务数据未审计，公告编号：2023-012），截至 2023 年 6 月 30 日，公司
资本公积 388,576.88 元，未分配利润为 7,781,684.46 元。董事会编制了《2023年半年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5元（含税），合计派发现金总额 5,000,000.00 元人民币。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席临时股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示企业法人法定代表人证明及本人居民身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人居民身份证及法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 10 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：刘宏瑜

联系地址：天津市河西区马场道 59 号国际经贸中心 A 座 1110

联系电话：022-58852629
传真：022-28260115
（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

1、《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津晓耀广告传播股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日

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