公告日期：2023-05-18

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事刘欣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章

程》的要求。公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(http://www.neeq.com.cn/)披露了《2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-008)。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王新阁因工作行程原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的天津晓迈律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

<2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

针对天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年度的财务状况和经营成果，天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了天职业字

[2023]21961 号标准无保留意见的审计报告。该报告认为：天津晓耀广告传播股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津晓耀广告传播股份有限公司 2022年 12 月 31日财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制内容和格式符合年度报告编制的规定，并符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2022年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司董事会

组织实施 2022 年度董事会工作，报告就 2022 年度公司经营状况、2022 年度公

司董事会日常工作情况、2022 年度公司信息披露管理情况等进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表……
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