公告日期：2023-04-26

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券
天津晓耀广告传播股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836386 晓耀传播 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津晓迈律师事务所指派之律师。
（七）会议地点

天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2022年度审计报告>的议案》

针对天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年度的财务状况和经营成果，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了天职业字
[2023]21961 号标准无保留意见的审计报告。该报告认为：天津晓耀广告传播股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津晓耀广告传播股份有限公司 2022 年12 月 31日财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司编制了
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制内容和格式符合年度报告编制的规定，并符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2022年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）中披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（三）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司董事会
组织实施 2022 年度董事会工作，报告就 2022 年度公司经营状况、2022 年度公
司董事会日常工作情况、2022 年度公司信息披露管理情况等进行了总结。
（四）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经过全体监事同心协力、精诚合作，2022 年度公司监事会各项工作卓有成效，根据公司经营情况和财务状况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，天津晓耀广告传播股份有限公司 2022年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。
（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 整年度的公司运营费用做出合理预算。公司 ……
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