公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-018

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券
天津晓耀广告传播股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以电子邮件、专
人送达、电话通知等方式发出

5.会议主持人：董事长王新阁先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命刘欣为总经理事宜》

公告编号：2021-018

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，任命刘欣担任公司总经理职务，任职期限至第二届董事会任期届满之日为
止，自 2021 年 12 月 29 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津晓耀广告传播股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

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