公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：836386 证券简称：晓耀传播 主办券商：兴业证券

天津晓耀广告传播股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座1110 室公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王新阁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-004

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于同意公司办理营业执照延期的议案》

1.议案内容：

因公司营业执照将于 2021 年 4 月 6 日到期，需要办理营业执

照延期，同意将公司营业期限变更为 2011 年 4 月 7 日至长期。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司<预计公司 2021 年度日常性关联交易>的

议案》

公告编号：2021-004

1.议案内容：

由于公司融资及市场原因，公司控股股东及实际控制人拟无偿为公司提供财务资助，无偿为公司对外融资提供抵押担保，2021 年度预计将发生不超过 8,000 万元的日常性关联交易。

预计 2021 年日常性关联交易基本情况：

关联方 关联关系 交易类型 2021 年预计金额

（万元）

天津铭锋资产管 公司控股股东 为公司无偿提供资金支 5,000

理有限公司 持及抵押担保

王新阁 公司股东、实际控 为公司无偿提供资金支 3,000

制人 持及抵押担保

公司关联交易符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，天津铭锋资产管理有限公司为公司的控股股东，王新阁为公司股东、实际控制人，上述关联方将为公司无偿提供融资抵押担保和财务资助，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》第七十七条的规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。本议案全体股东均为关联方，因此本议案无需回避表决。

公告编号：2021-004

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