公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-005

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询 主办券商：华鑫证券
上海宝信建设咨询股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周晓春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陆叶女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事申洁女士因个人原因辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名陆叶女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆叶 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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