公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-002

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询 主办券商：华鑫证券
上海宝信建设咨询股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周晓春

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陆叶女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事申洁女士因个人原因辞去董事、总经理职务，导致公司董事

公告编号：2022-002

会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名陆叶女士为公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。拟新任董事不存在被列入失信联惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周晓春先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为满足公司日常经营管理的需要，现聘任周晓春先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 27 日上午 9：30 在公司会议室召开上海宝信建设咨询
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海宝信建设咨询股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。