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公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-042
证券代码:836381 证券简称:宝信咨询 主办券商:华鑫证券
上海宝信建设咨询股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:周晓春先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事长由公司董事担任,由董事
公告编号:2021-042
会以全体董事的半数选举产生。
由与会董事推选并选举周晓春先生担任第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 上披露的《上海宝信建设咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》,公告编号:2021-044。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,满足公司经营管理的需要,现聘任申洁为公司总经理,聘任毛向群、杨来举为公司副总经理,聘任唐燕凌为公司财务负责人,聘任唐燕凌为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 上披露的《上海宝信建设咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届完成公告》,公告编号:2021-044。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-042
三、备查文件目录
《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
上海宝信建设咨询股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
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