公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-068

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源

广州尚航信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 29 日 10：00。

开始时间：2020 年 8 月 29 日 10：00

结束时间：2020 年 8 月 29 日 12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-068

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836366 尚航科技 2020 年 8 月 27

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720 公司 7 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张海为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网上

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公 告》。

（二）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度及担保的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网上

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公 告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

公告编号：2020-068

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持 股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 8 月 29 日 08：30-09：30

（三）登记地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪铨言 地址：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、

701-720 联系电话：020-85548701 传真：020-85289895

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。五、备查文件目……
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