公告日期：2020-04-23

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于修订<董事会议事规则>》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州奥智智能设备股份有限公司

《董事会议事规则》

第一章 总则

第一条 为规范苏州奥智智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、行政法规、规章和《苏州奥智智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会依照法律、行政法规、规章、《公
司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对股东大会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长
一人｡董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡

公司可以设立独立董事。公司设立独立董事的，应按照法律、行政法规、其他规范性意见以及《公司章程》的有关规定执行。

第四条 董事会可根据需要设立专门委员会。专门委员会成员全部由董事
组成｡

董事会专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定｡各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第五条 如董事会设立专门委员会，董事会专门委员会可制定工作细则，
由董事会批准后生效｡

第三章 董事会的职权

第六条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司贷款、对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，但《公司章程》规定应由股东大会审批的除外；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第八条 董事会认为必要时，可以在其职权范围内，在批准贷款、对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易事项等方面授予总经理一定的批准、决定权，具体权限由董事会确定。

第九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。

第四章 董事

第十条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被……
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