公告日期：2024-04-26

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至公司 2023 年 12 月 31
日，公司未分配利润为人民币 30,179,530.53 元。根据公司发展需要，2023 年 度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构。有关支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用由公司董事 会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认关联担保及购买理财产品的议案》
1.议案内容：

2023 年，闫瑞、任广霞与中国银行股份有限公司太仓分行签署了《最高额
保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司太仓分行在 2023 年 9 月 1 日起至
2024 年 8 月 31 日止发生的债务提供连带责任担保，担保的最高债权额为
80,000,000.00 元。

本期闲置资金较多，为了提高闲置资金的利用率，公司做了一部分金融产
品投资，购买理财产品最高金额为 2,300 万元，期末余额为 1,708.39 万元，不
存在任何预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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