公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：肖建良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-005

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至公司 2022 年 12 月 31
日，公司未分配利润为人民币 28,700,252.84 元。本年度利润分配方案如下： 拟以权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），总计派发现金股利 20,000,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构。有关支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董 事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会
（2021）35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产
达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计
处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释
15 号对 2022 年财务报表无重大影响。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会
（2022）31 号，以下简称“解释 16 号”）解释 16 号三个事项的会计处理中：
“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的
会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公
司……
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