公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-014

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-014

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 31,770,438.14 元，公司
拟定 2022 年半年度利润分配方案如下：拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2022 年半年度利润分配相关事
宜的议案》
1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度利润分配相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
三、备查文件目录
《苏州奥智智能设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2022-014

苏州奥智智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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