公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-014

证券代码：836362 证券简称：奥智智能 主办券商：华泰联合
苏州奥智智能设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年12 月 14 日审议并通过：

提名闫瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,240,000 股，占公司股本的 63.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌雪刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,240,000 股，占公司股本的 5.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名施根林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名浦慧丰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周飞燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年

公告编号：2021-014

12 月 14 日审议并通过：

提名肖建良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,600,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名包建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

包建平，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1994 年 8 月-2010 年 9 月，高新张铜股份有限公司，总经理助理；

2010 年 10 月-2015 年 10 月，苏州奥智机电设备有限公司，生产部长；

2015 年 10 月-至今，苏州奥智智能设备股份有限公司，客户服务部部长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 14 日审议并通过：

选举莫凯钻先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 14 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

莫凯钻，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2001 年 9 月-2002 年 8 月，太仓纺织仪器厂，技术员；

2002 年 9 月-2015 年 10 月，苏州奥智机电设备有限公司，电气工程师；

2015 年 10 月-至今，苏州奥智智能设备股份有限公司，电气工程师。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

公告编号：2021-014

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导……
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