公告日期：2020-07-08

公告编号：2020-022

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建宗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,000,073 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管

公告编号：2020-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《绿水股份有限公司董事会换届》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,380,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东浙江青田天邦投资有限公司、刘建宗、程爱晓回避表决。

（三）审议通过《绿水股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公

公告编号：2020-022

告编号 2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《修订公司章程》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-016）。本议案为特别决议。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。