公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-018

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
绿水股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话方式通知
5.会议主持人：刘建宗

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程的》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，详见于全国
中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年 度报告》。

公告编号：2022-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

拟定于 2020 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《绿水股份有限公司关联交易的公告》（公 告编号 2022-020）
2.回避表决情况

关联董事刘建宗、刘富稳、刘俊稳、程爱晓回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第三届董事会第七次会议决议

公告编号：2022-018
绿水股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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