
公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-018
证券代码:836352 证券简称:绿水股份 主办券商:申万宏源承销保荐
绿水股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以电话方式通知
5.会议主持人:刘建宗
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程的》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2022 年半年度报告》,详见于全国
中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年半年 度报告》。
公告编号:2022-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
拟定于 2020 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2022 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《绿水股份有限公司关联交易的公告》(公 告编号 2022-020)
2.回避表决情况
关联董事刘建宗、刘富稳、刘俊稳、程爱晓回避表决
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第三届董事会第七次会议决议
公告编号:2022-018
绿水股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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