公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-024

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：薛洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举薛洋先生为公司第四届监事会主席议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举薛洋先生担任公司第四届监事会主席，为换届连选连任，任期三
年，任职期限自 2024 年 10 月 15 日至 2027 年 10 月 15 日。 薛洋先生不属于

公告编号：2024-024

失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 16 日

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