公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-012

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>议案 》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

公告编号：2024-012

《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举薛洋先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司监事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举薛洋先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日起至第四届监事会任期届满时
止。薛洋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举杨刚先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事议
案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为保证公司监事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举杨刚先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期三年，自 2024 年 10 月 15 日起至第四届监事会任期届满时
止。杨刚先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。