公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-030

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李遥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数48,593,287 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨刚因工作原因缺席；

公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派议案 》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本
52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本前公司总股本为
52,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 57,200,000 股。截止到 2023 年 6
月 30 日，公司资本公积中的资本溢价总额为 105,512,100.42 元。本次转增股本的资本公积金总额为 5,200,000 元，全部为公司以往股票发行溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,593,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟实施资本公积转增股本方案，《公司章程》需根据资本公积转增股本方案同步进行修订，拟修订的具体内容如下：

条款 修订前 修订后

第一章 第五条 公司的注册 第五条 公司的注册
资本为人民币 5,200 万 资本为人民币 5,720 万

公告编号：2023-030

元 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,593,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案 》
1.议案内容：

2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司采购设备、商……
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