公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-022

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李遥先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去吴旭琴女士董事会秘书职务议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划及工作安排，公司对人员岗位进行调整，现免去吴旭
琴女士担任的董事会秘书职务，自 2023 年 10 月 31 日起生效。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去吴旭琴女士财务负责人职务议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划及工作安排，公司对人员岗位进行调整，现免去吴旭
琴女士担任的财务负责人职务，自 2023 年 10 月 31 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任丁爱琴女士为公司董事会秘书议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任丁爱琴女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任丁爱琴女士为公司财务负责人议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任丁爱琴女士担任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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