公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-009

证券代码：836348 证券简称：汇恒环保 主办券商：中泰证券
北京汇恒环保工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 7 日上午 10：00 至 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836348 汇恒环保 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>议案》

《2021 年度报告及摘要》。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构议案》

公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于拟修订公司章程议案》

变更章程第一百九十七条：原条款基础上增加：若公司申请股票在全国中小

公告编号：2022-009

企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应 出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人或其委……
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