公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-037

证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券
湖南先步信息股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡炎良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事唐伟、欧亚云因出差缺席，委托董事胡炎良代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-037

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现拟由第六届董事会成员共同选举胡炎良先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。董事长胡炎良先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

续聘胡炎良为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。胡炎良先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

续聘王菁为财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。王菁女士属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-037

（四）审议通过《关于聘任分管智能制造事业部的副总经理的议案》
1.议案内容：

续聘章超平为分管智能制造事业部的副总经理，任期至本届董事会届满之日止。章超平先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任分管智能控制事业部的副总经理的议案》
1.议案内容：

续聘苏昊为分管智能控制事业部的副总经理，任期至本届董事会届满之日止。苏昊先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任研发总监的议案》
1.议案内容：

续聘陆坚为研发总监，任期至本届董事会届满之日止。陆坚先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-037

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议……
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