公告日期：2023-08-24

证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券
湖南先步信息股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836347 先步信息 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市雨花经开区兴业路18号湖南先步信息股份有限公司2楼1206会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于提名胡炎良为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事胡炎良为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。
（二）审议《关于提名唐伟为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事唐伟为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。
（三）审议《关于提名欧亚云为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事欧亚云为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。
（四）审议《关于提名章超平为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司
持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事章超平为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。
（五）审议《关于提名胡迪为第六届董事会董事的议案》

公司第五届董事会全体董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事胡迪为第六届董事会董事，参加董事会换届选举。
（六）审议《关于提名唐钦为第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事唐钦为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。
（七）审议《关于提名李书球为第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，提名现任监事李书球为第六届监事会监事，参加监事会换届选举。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2022 年度财务审计机构，在此次审计工作中，中审华能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中审华为公司 2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优……
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