公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司董事会秘书、信息披露负责人任免

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第
五届董事会第十次会议审议并通过：

免去章超平先生的信息披露负责人，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 670,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡迪女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 4 月 25
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司业务发展需要，任命胡迪女士为公司董事会秘书，负责信息披露事务，同时免去章超平先生信息披露负责人的职务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-011

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

湖南先步信息股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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