公告日期：2023-04-25

证券代码：836347 证券简称：先步信息 主办券商：西南证券
湖南先步信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836347 先步信息 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（长沙）律师事务所牛娜和刘丹律师。
（七）会议地点

长沙市雨花经开区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 2 楼 1206 会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

根据公司 2022 年度实际经营情况，现拟定《2022 年年度报告及年度报告摘
要》，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2022 年度董事会工作情况进行汇报，详细内容见附件。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2022 年度监事会工作情况进行汇报，详细内容见附件。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合相关数据，编制了 2022 年财务决算报告，详细内容见附件。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了 2023 年度财务预算报告，详细内容见附件。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定利润分配预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。
（八）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据公司发展需要，同时使《董事会议事规则》与《公司章程》保持一致，特对相关表述进行修改。
（九）审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

根据公司发展需要，现对《投资者关系管理制度》进行修改。
（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据公司发展需要，现制定《承诺管理制度》。
（十一）审议《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2023 年经营发展需要，公司预计 2023 年向银行及其他金融机构
申请总金额不超过人民币 1.5 亿元的综……
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